Afera z fikcyjnymi usługami IT – wyłudzili 50 mln zł
Ponad 90 osób usłyszało prokuratorskie zarzuty w wyniku śledztwa prowadzonego w Olsztynie. Wiele firm wystawiało fikcyjne faktury za usługi IT. Na wyłudzeniu VAT-u Skarb Państwa miał stracić ponad 50 mln zł.
Według olsztyńskiej policji nielegalny biznes polegał na stworzeniu fikcyjnych firm, które wytwarzały nieprawdziwą dokumentację podatkową na rzecz legalnych podmiotów. Bardzo dużo przedsiębiorstw (tak twierdzi Komenda Wojewódzka) m.in. z warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego wystawiło fikcyjne faktury za usługi IT i telekomunikacyjne. Ustalono, że w wyniku tych działań Skarb Państwa stracił ponad 50 mln zł, a próbowano wyłudzić kolejne 56 mln zł.
Zdaniem śledczych mózgiem operacji był niejaki Piotr K. – właściciel warszawskiej firmy (policja nie ujawniła jej nazwy), jedyny udziałowiec i prezes 6 warszawskich spółek oraz właściciel firm zarejestrowanych na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych oraz w USA. Piotr K. w 2009 r. nawiązał współpracę z Karolem J. Stworzona przez niego w Olsztynie grupa przestępcza – jak ją nazywa KWP – wygenerowała większość nieprawdziwych faktur. Nakłaniano różne osoby, przeważnie bez majątku, do zakładania fikcyjnych działalności gospodarczych. Te „przedsiębiorstwa” wytwarzały faktury VAT, dokumentujące usługi, których nie było – przede wszystkim na IT i SMS – na rzecz firm Piotra K. Fałszowano także dokumenty KP, co miało potwierdzać rzekome płatności. W następnej kolejności dokumenty dawano do podpisu „podwykonawcom”, bądź ich podpisy były podrabiane. „Podwykonawcy” za wystawianie faktur otrzymywali od 500 do 3,5 tys. zł miesięcznie. Śledztwo wykazało, że żaden z nich nie wykonał fakturowanych usług.
Kilka dni temu Piotr K. został aresztowany. W sumie zarzuty usłyszało ponad 90 osób. Pięć z nich trafiło do aresztu, wobec 40 zastosowano poręczenie majątkowe. W ramach postępowania, prowadzonego przez funkcjonariuszy Komendy
Wojewódzkiej w Olsztynie, olsztyńską prokuraturę i miejscowy urząd kontroli skarbowej, zabezpieczono i
przeanalizowano ponad 14,4 tys. fikcyjnych faktur VAT i dokumentów KP,
przeprowadzono ponad 120 przeszukań. Jak zapowiadają śledczy, to nie koniec sprawy.