Prokuratur postawił dwóm zatrzymanym przez ABW osobom zarzuty oszustw podatkowych i poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT. Jeden z podejrzanych otrzymał dodatkowo zarzut prania brudnych pieniędzy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Na wniosek prokuratury poznański sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące jednego z podejrzanych. Wobec drugiego zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Głównemu organizatorowi przestępczej działalności prokuratura zarzuca:  wyłudzenie w latach 2015-2016 nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie ponad 8,8 mln zł, narażenie na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 24 mln zł, poświadczanie nieprawdy w fakturach VAT oraz podejmowanie działań zmierzających do udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia posiadanych pieniędzy.  

44-letni mieszkaniec Poznania, jak podała prokuratura, dokonywał fikcyjnego obrotu oprogramowaniem komputerowym, a także materiałami i usługami budowlanymi. Odbywało się to za pośrednictwem, kierowanych przez niego lub przez powiązane z nim osoby, spółek z siedzibą na Wyspach Marshalla, Cyprze, w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Włoszech i Hongkongu.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała, że śledztwo ma charakter rozwojowy a w jego toku niewykluczone są dalsze zatrzymania i zarzuty.