Udaremniono wyłudzenie 100 mln zł VAT
CBŚP rozbiło grupę przestępczą, która próbowała wyłudzić 100 mln zł VAT na telefonach.
Mundurowi urządzili obławę na członków grupy, która zajmowała się wyłudzeniami VAT m.in. w handlu telefonami na dużą skalę – informuje CBA. W Warszawie i podwarszawskich miejscowościach zatrzymano cztery osoby.
Od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. wyłudzali oni VAT na terenie Polski, Niemiec i Estonii. Zajmowali się wystawianiem fałszywych faktur i tzw. praniem brudnych pieniędzy.
Według CBA próbowali wyłudzić 100 mln zł VAT na podstawie fałszywych faktur o wartości pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Służby zapewniają, iż w ub.r. udaremniły tę próbę. Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali wówczas trzy osoby.
Obecnie wśród zatrzymanych jest podwarszawski biznesmen z branży recyklingu i księgowa. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy – zatrzymani w związku z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną.
Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane ze śledztwem. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację księgową.
Zatrzymani – w sumie jest ich 13 – mają zarzuty w białostockiej prokuraturze. Dotyczą wyłudzeń lub próby wyłudzeń na łączną kwotę ponad 150 mln zł. Wartość lewych faktur, którymi posługiwali się w przestępczym procederze, wynosi 750 mln zł.
Według CBA sprawa ma charakter rozwojowy, nie są wykluczone kolejne zatrzymania.