Zatrzymanym jest Sven S., obywatel Estonii. Decyzją warszawskiego sądu 5 lipca trafił do aresztu na 2 miesiące. Ma zarzuty kierowania grupą wyłudzającą VAT na platynie i sprzęcie komputerowym. Straty skarbu państwa są szacowane na 370 mln zł. Według śledczych Sven S. organizował "karuzele" i zlecał członkom grupy puszczanie w obieg fikcyjnych faktur. To on opracowywał sposoby dokonywania oszustw. Zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzaniami VAT-u usłyszało jeszcze innych 8 osób. Warszawska prokuratura nie podaje więcej szczegółów sprawy.